लाभार्थी क्या है और लाभार्थी कौन है (लाभार्थी): विस्तृत विवरण और परिभाषा की परिभाषा, अधिकार और दायित्व + डाउनलोड के लिए नमूना दस्तावेज

वित्तीय पत्रिका रिच प्रो के प्यारे पाठकों! इस लेख में हम यह बताना चाहते हैं कि अंतिम कौन है लाभार्थी (लाभार्थी), लाभकारी मालिक कौन हैं, लाभार्थी लाभार्थियों से कैसे भिन्न होते हैं, इत्यादि।

आखिरकार, आर्थिक संबंधों के विकास से तात्पर्य है कि इस पद के लिए समाज की आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में नई संस्थाओं का उदय हुआ, जिसके लिए विशेष शब्दों का उपयोग किया जाता है।

एक बाजार अर्थव्यवस्था के गठन में, ऐसी इकाइयाँ उन व्यक्तियों की श्रेणी बन गईं जो विभिन्न प्रकार की उद्यमशीलता गतिविधि से लाभ प्राप्त करते हैं या निवेश साधनों का उपयोग करके आय प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को परिभाषित करने के लिए, इस शब्द का उपयोग किया जाता है।

सामग्री से आप सीखेंगे:

• लाभार्थी - यह कौन है?
• लाभार्थियों और लाभार्थियों के बीच अंतर;
• लाभकारी स्वामी (स्वामी) कौन है और लाभकारी स्वामी के बारे में जानकारी कैसे प्रस्तुत की जाए - उन्हें किसकी और क्यों आवश्यकता है;
• लाभार्थियों के अधिकारों - अधिकारों और दायित्वों के उल्लंघन को कैसे रोका जाए
• और इसी तरह।

इसलिए, हम प्रत्येक आइटम पर विस्तार से विचार करेंगे।

लेख से आप "लाभार्थी" (लाभार्थी) की अवधारणा के बारे में सब कुछ जानेंगे: कौन है और यह क्या है, किससे और क्या लाभकारी मालिकों के बारे में जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए, और बहुत कुछ

1. लाभार्थी कौन है - पद का पूर्ण विवरण

यह शब्द लाभ, लाभ के लिए फ्रांसीसी शब्द से आया है।

इसलिए, इस शब्द की सबसे सरल परिभाषा "लाभार्थी"(इसके अलावा लाभार्थी) लाभ कमाने वाला व्यक्ति है।

कम सरलीकृत अर्थों में, लाभार्थी (लाभार्थी)- यह वह व्यक्ति है जो वास्तव में संपत्ति, व्यावसायिक संस्थाओं और संगठन के अन्य मूल्यों का मालिक है।

आर्थिक गतिविधि में, सब कुछ एक निश्चित अवधि में प्राप्त आय की मात्रा से निर्धारित नहीं होता है। लाभकारी गतिविधियों की संभावनाएं और दिशाएं भी महत्वपूर्ण हैं, और वित्तीय प्रवाह के प्रबंधन का स्रोत यहां पहले से ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक वाणिज्यिक उद्यम की व्यवहार्यता और प्राप्त आय की मात्रा उनके वितरण और उपयोग पर निर्भर करती है।

इसलिए, व्यापक अर्थों में, लाभार्थियों (लाभार्थियों) पर विचार किया जाता है न केवल व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओंकुछ वित्तीय लेनदेन से आय, लेकिन यह भी संगठन की गतिविधियों को नियंत्रित करने की क्षमता वाले व्यक्ति और उसकी संपत्ति का निपटान।

अर्थात्, लाभार्थी ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तव में एक विशेष कंपनी के मालिक हैं।

2. लाभकारी मालिक कौन हैं - परिभाषा

लाभकारी स्वामी की कानूनी परिभाषा में निहित है रूसी संघ के संघीय कानून संख्या 08/07/2001 के 115.

इस परिभाषा के अनुसार:

लाभकारी स्वामी - यह हैएक व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक कानूनी इकाई में एक प्रमुख भागीदारी है ()25% से अधिक) और एक कानूनी इकाई के कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता।

समान विनियामक अधिनियम लाभार्थी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसके लाभ की कार्रवाई नकदी और संपत्ति के संबंध में की जाती है, जिसमें संबंधित समझौतों के आधार पर (एजेंसी, ज़मानत, ट्रस्ट प्रबंधन, आयोग).

किसे लाभकारी स्वामी कहा जाता है और कौन उन्हें बन सकता है

संपत्ति के निपटान की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले आर्थिक संबंधों और स्थितियों के दायरे के आधार पर, "लाभार्थी" शब्द का अर्थ हो सकता है कुछ हद तक अलग.

गतिविधि के प्रकार और संपत्ति के संबंध के आधार पर, लाभार्थी हो सकते हैं:

• वारिस ने उन व्यक्तियों के रूप में संकेत दिया जो कुछ संपत्ति को स्वामित्व या प्रबंधन में लेते हैं, साथ ही ऐसे व्यक्ति जो किसी भुगतान के प्राप्तकर्ता की मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी हैं;
• जमींदार जो अपनी संपत्ति को एक नियमित शुल्क के लिए पट्टे पर लेते हैं;
• खाताधारक;
• ट्रस्ट संगठनों के क्लाइंट जिन्होंने आय के लिए ट्रस्ट में अपनी संपत्ति या वित्त प्रदान किया है;
• क्रेडिट के दस्तावेजी पत्रों के मालिक;
• वे व्यक्ति जो बीमा अनुबंधों के तहत भुगतान के प्राप्तकर्ता हैं;
• वास्तविक कंपनी के मालिक।

अपनी स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए या आधुनिक वित्तीय दुनिया में विभिन्न सरकारी निकायों के दावों को बाहर करने के लिए, अक्सर कुछ संपत्तियों के असली मालिक के बारे में जानकारी छिपाने का सहारा लेते हैं।

यह कानूनी संस्थाओं की संपत्ति और व्यवसाय प्रबंधन के लिए विशेष रूप से सच है।

3. एक कानूनी इकाई के लाभकारी मालिक - अधिकार और विशेषताएं

लाभार्थी मालिक - यह एक या एक से अधिक संगठन के वास्तविक मालिक हैं सही या अवसर कंपनी पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव।

इस मामले में, ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तिगत डेटा संकेत नहीं किया जा सकता है पंजीकरण में और संगठन के वैधानिक दस्तावेज या कंपनी में उनकी आधिकारिक भागीदारी काफी कम हो सकती है।

ऐसे मालिकों की पहचान आम तौर पर होती है। केवल बैंक क्लर्क और वाणिज्यिक एजेंट.

कानूनी इकाई के लाभार्थी, शेयरधारकों और कंपनी के अन्य मालिकों की बैठक में भाग ले सकते हैं, कानूनी इकाई के पुनर्गठन में, इसका लाभ मुनाफे के वितरण, निवेश परियोजनाओं में संगठन की भागीदारी से संबंधित मुद्दों को हल करने में प्रमुख है।

वास्तविक मालिकों पर जानकारी का गैर-प्रकटीकरण अक्सर इस्तेमाल किया:

• जब अपतटीय ज़ोन का उपयोग करके व्यवसाय का संचालन करना;
• संगठनों के कराधान के अनुकूलन में;
• कानून के उल्लंघन में प्राप्त धन के वैधीकरण में।

संगठन के कार्यकलापों में वास्तविक मालिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके व्यक्तित्व, विभिन्न के बारे में जानकारी का खुलासा न करना संपत्ति पंजीकरण योजनाएँ और शीर्षक दस्तावेज़।

लाभार्थियों (लाभार्थियों) की संपत्ति को पंजीकृत करने की मुख्य योजनाएँ। संपत्ति और बस्तियों को पंजीकृत करने के लिए जटिल योजनाओं का निर्माण करते समय, उपयोग किए गए न्यायालयों के कर कानूनों को सही ढंग से और स्पष्ट रूप से समझना और उपयोग करना महत्वपूर्ण है। केवल एक सक्षम संरचना और संगठन संरचना के साथ वे वास्तव में गुमनाम, कर-मुक्त या कम-कर-बदलेंगे, जो तृतीय-पक्ष (तृतीय) पार्टियों के अनुचित कार्यों से संरक्षित होंगे।

उदाहरण के लिए, लाभार्थी नामांकित निदेशक द्वारा उसके नाम पर जारी की गई पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर कंपनी खातों तक पहुंच प्राप्त करता है। स्वामित्व किया जाता है वाहक शेयरों के स्वामित्व के माध्यम से या व्यक्तियों को आकर्षित करकेनामांकित शेयरधारकों के रूप में कार्य करना।

या, लाभार्थी कंपनी के शेयरों का प्रबंधन करने के लिए एक ट्रस्ट फंड के साथ एक समझौते में प्रवेश करता है, संगठन के खातों तक पहुंच और उन्हें प्रबंधित करने की क्षमता, लाभार्थी एक अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त करता है।

4. अंतिम लाभार्थी कौन है - परिभाषा benef

पद की परिभाषा - अंतिम लाभार्थी

लाभार्थियों की श्रृंखला हमेशा एक विशिष्ट व्यक्ति के साथ समाप्त होती है जो एक निश्चित लाभ प्राप्त करता है। यह ऐसा व्यक्ति है जो परम हितैषी है।

इस तरह से परम हितकारी - यह एक व्यक्ति है किसी कंपनी या संपत्ति प्रबंधन की गतिविधियों से लाभान्वित होना।

5. लाभकारी स्वामी और लाभार्थी के बीच अंतर मुख्य अंतर है

कई स्रोतों में, अवधारणाएँ लाभार्थी और लाभार्थी समान हैं, एक ही समय में, रूसी कानून में इन दोनों शब्दों में कुछ अंतर हैं।

लाभार्थी की अवधारणा संकीर्ण है। इस तरह माना जाता है, लाभार्थी होना ही चाहिए 25% से अधिक संगठन की राजधानी में हिस्सेदारी और कंपनी प्रबंधन और नियंत्रण तक पहुंच है।

इस संबंध में, अवैध कार्यों के खिलाफ लड़ाई में नियंत्रण प्राधिकरण कंपनियों के लाभकारी मालिकों के लिए रुचि रखते हैं, क्योंकि वे व्यक्ति जो संगठन की नीतियों का निर्धारण करते हैं और संभावित अवैध धोखाधड़ी के बारे में निर्णय लेते हैं।

6. लाभकारी मालिकों और क्यों के बारे में जानकारी की आवश्यकता है

लाभकारी मालिक सूचना महत्वपूर्ण सरकार के लिए काउंटर करने के लिए:

• अपराध की आय का वैधीकरण;
• आतंकवादी और अन्य आपराधिक संगठनों का वित्तपोषण;
• विदेशों में धन की अवैध निकासी।

संगठनों के लिएकिसी व्यवसाय को ऋण देते समय, अंतिम लाभार्थियों के बारे में जानकारी महत्वपूर्ण होती है, जब यह तय किया जाता है कि ऋण देना है या नहीं। लाभार्थी की पहचान के आधार पर, कंपनी की प्रतिष्ठा और उसके उधार के जोखिमों का आकलन किया जाता है।

बैंकिंग संस्थाओं के अनुरोध पर अंतिम लाभार्थियों के बारे में जानकारी देना, ऋण प्राप्त करने या बैंक के साथ खाता खोलने के इच्छुक संगठनों के लिए अनिवार्य है।

लाभकारी स्वामी के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए, हम नमूना दस्तावेज डाउनलोड करने का सुझाव देते हैं:

लाभकारी मालिक की जानकारी (doс। 60.5 kb)

फ़ेडरल लॉ 115 के उद्देश्यों के लिए लाभकारी मालिकों के बारे में जानकारी - Sberbank Form (doc। 139 kb)

नमूना दस्तावेज़ भरना (अनुभाग 1)

लाभकारी मालिक की जानकारी - Sberbank, अनुभाग 1 के रूप में भरने का एक नमूना

इसी समय, रूस में क्रेडिट संगठन लाभार्थियों को रोसफिनमोनिटरिंग के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए.

इस आवश्यकता का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप वित्तीय लेनदेन से संबंधित संगठनों के लिए महत्वपूर्ण दंड हो सकता है:

• प्रतिभूति बाजार सहभागियों;
• बीमा कंपनियों;
• प्यादा दुकानों;
• पट्टे वाली कंपनियाँ (लीज़िंग क्या है और हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, हमने पहले ही एक पिछले लेख में लिखा था);
• क्रेडिट संगठनों।

लाभार्थियों सहित कंपनी के मालिकों और किसके लिए, इसकी जानकारी की आवश्यकता है

वास्तविक मालिकों के बारे में कंपनी और स्वयं से अनुरोध किया जा सकता है राज्य और नगरपालिका संरचनाएंसाथ ही संबंधित वाणिज्यिक संगठनों.

अवैध कार्यों और वित्तीय धोखाधड़ी का मुकाबला करने के अलावा, विभिन्न सार्वजनिक खरीद अनुबंधों का समापन करते समय ऐसी जानकारी का अनुरोध किया जा सकता है।

मालिकों के बारे में जानकारी प्रदान करते समय, कंपनी के मालिकों के बारे में जानकारी रखने वाले एक दस्तावेज को उन व्यक्तियों तक तैयार किया जाता है जो संगठनों के संस्थापक हैं जो कंपनी में प्रतिभागियों के बीच हैं।

इस प्रमाणपत्र को "लाभार्थियों सहित स्वामित्व श्रृंखला पर जानकारी", कंपनी के नाम, उसके प्रबंधन, संस्थापकों के बारे में जानकारी के बारे में जानकारी (कंपनी का विवरण, पासपोर्ट डेटा, व्यक्तियों के आवासीय पते).

किसी दस्तावेज़ को भरने का उदाहरण:

दस्तावेज़ "मालिकों की श्रृंखला पर जानकारी" भरने का एक उदाहरण। आप लिंक के नीचे दस्तावेज़ डाउनलोड कर सकते हैं।

डाउनलोड उदाहरण भरें और नमूना:

मालिकों की श्रृंखला पर जानकारी, लाभार्थियों सहित + पूर्ति के निर्देश (डॉ। - 41.6 केबी)

तालिका (उदाहरण), कहां और किस डेटा को इंगित किया जाना चाहिए:

7. लाभार्थी (लाभार्थी) के सामान्य अधिकार और दायित्व

लाभार्थी के पास कानून द्वारा संरक्षित कई अधिकार हैं। स्वाभाविक रूप से, विधायी संरक्षण की गारंटी है। केवल कागजी कार्रवाई के साथ लाभार्थी और उसके एजेंटों के संबंध - नामांकित कंपनी और खाता स्वामीमें।

लाभार्थी का अधिकार है:

• उद्यम में उनके हिस्से का निपटान। लाभार्थी, उदाहरण के लिए, आंशिक रूप से या पूरी तरह से अपना हिस्सा बेच सकता है;
• कंपनी के प्रबंधन द्वारा कर्तव्यों की पूर्ति की निगरानी करना, सीईओ को कानूनी रूप से नियुक्त और बर्खास्त करना;
• निर्णय लेने में भाग लेने के लिए शेयर के अनुसार, संयुक्त स्टॉक और घटक बैठकों में भाग लें;
• लाभांश की राशि के अनुसार कंपनी की गतिविधियों से आय प्राप्त करें।

लाभार्थी के कार्य और अधिकार आर्थिक संबंधों के क्षेत्र पर निर्भर करते हुए भिन्न होते हैं जिसमें व्यक्ति लाभार्थी के रूप में कार्य करता है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी बैंक गारंटी प्रदान करने में लाभार्थी के रूप में भाग लेती है, तो यह समझौते की प्रासंगिक शर्तों का समय पर अनुपालन करने के लिए बाध्य है।

उसी समय, लाभार्थी कंपनी को गारंटी संगठन द्वारा किए गए ऋणों को चुकाने के लिए दायित्वों को पूरा करने का अधिकार है।

8. बीमा और विरासत में लाभार्थी (लाभार्थी) की भागीदारी

लाभार्थी (लाभार्थी) बीमा में - ये वे व्यक्ति हैं जो किसी बीमाकृत घटना (पहले संपन्न बीमा अनुबंध के साथ) की घटना पर बीमा भुगतान प्राप्त करते हैं।

वहीं, लाभार्थी जरूरी नहीं है इन अनुबंधों के अनुसार बीमित व्यक्ति या संपत्ति का मालिक है

उदाहरण के लिए, बंधक ऋण प्राप्त करने पर, संपत्ति जो उधारकर्ता की संपत्ति बन जाती है, बीमाकृत होती है, और लाभार्थी द्वारा संपत्ति के नुकसान या विनाश के मामले में, जो प्रतिज्ञा का विषय होता है, एक लेनदार होगा। कम से कम जब तक उधारकर्ता ऋण समझौते की शर्तों को पूरा नहीं करता है।

बीमा भुगतान का लाभार्थी बीमाधारक द्वारा भी निर्धारित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जीवन बीमा में, बीमा का लाभार्थी बीमित व्यक्ति का जीवनसाथी हो सकता है।

वंशानुगत मामलों में लाभार्थी भिन्न हो सकते हैं वसीयत में निर्दिष्ट व्यक्तियों की मृत्यु के परिणामस्वरूप, वसीयतकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। इस प्रकार, संपत्ति एक रिश्तेदार के अधीन हो सकती है, जिसे परीक्षक नाबालिग बच्चों की हिरासत सौंपता है।

या मृतक के भाई को दिखाएगा, लेकिन विरासत प्राप्त करने से पहले उसकी मृत्यु की स्थिति में, भाई के उत्तराधिकारी (प्रतिनिधित्व के अधिकार द्वारा वारिस) वास्तव में संपत्ति प्राप्त करेंगे।

इस प्रकार, जब विरासत को वितरित करते हैं, तो लाभार्थी वसीयत में इंगित व्यक्ति और कानून द्वारा विरासत के हकदार व्यक्ति होंगे।

9. बैंक गारंटी में लाभार्थी की भागीदारी

बैंकिंग में, बैंक गारंटी प्रदान करने की सेवा वर्तमान में व्यापक है।

जब दो पक्षों के बीच लेनदेन का समापन होता हैइस तरह की गारंटी प्रदान करने वाला संस्थान किसी एक पक्ष द्वारा लेनदेन के तहत दायित्वों की पूर्ति या समग्र रूप से अनुबंध के प्रदर्शन के लिए वाउचिंग कर रहा है।

सौदा, इस प्रकार, त्रिपक्षीय हो जाता है, इसमें भाग लेता है:

• गारंटर (गारंटी प्रदान करने वाला संगठन);
• लाभार्थी (जिस पर, उदाहरण के लिए, लेन-देन की शर्तों को पूरा करने के लिए एक मौद्रिक इनाम का भुगतान किया जाना चाहिए या कुछ सेवाएं प्रदान की गई हैं);
• प्रिंसिपल (बैंक गारंटी के लिए आवेदन करने वाली पार्टी)।

बैंक गारंटी में प्रिंसिपल और लाभार्थी की भागीदारी - योजना और कार्रवाई का सिद्धांत

बैंक गारंटी में प्रमुख और लाभार्थी कौन हैं - मतभेद और विशेषताएं

प्रधान और लाभार्थी - ये कानूनी संबंधों के बिल्कुल विपरीत पक्ष हैं। इस मामले में, लाभार्थी लेनदार होगा, लेकिन मूल ऋणदाता है, जहां एक तृतीय पक्ष (गारंटर) डिफ़ॉल्ट मान लेता है।

अनुबंध की पूर्ति की गारंटी भी सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की जा सकती है:

• विशिष्ट स्थितियों में भुगतान करना;
• अग्रिम भुगतानों की वापसी;
• राज्य सहित विभिन्न अनुबंधों और निविदाओं के तहत काम का प्रदर्शन।ठेकेदार द्वारा अपनी वित्तीय व्यवहार्यता की पुष्टि करने के लिए एक बैंक गारंटी प्रदान की जाती है;
• सीमा शुल्क के माध्यम से माल ले जाना;
• ऋण समझौतों के तहत दिए गए रिफंड।

नाम के बावजूद, व्यवहार में, इस तरह की वारंटी भी प्रदान की जा सकती है। बीमा कंपनियों और वाणिज्यिक संगठनों प्रिंसिपल के अनुरोध पर। यह परिस्थिति रूसी संघ में कानूनी संघर्षों के बीच है।

एक तरफ, कानून द्वारा गारंटी जारी करना बैंकिंग परिचालन से संबंधित है, और दूसरी ओर, संविदात्मक दायित्वों की पूर्ति के गारंटर के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों के सर्कल को सीमित करना अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास के विपरीत है और अनुचित रूप से इस वित्तीय साधन के उपयोग का दायरा बताता है।

बीमा कंपनी को रूसी विधायक द्वारा बैंकिंग संचालन के रूप में वर्गीकृत सेवाओं के प्रदर्शन के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है, या इसके लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है, गारंटी प्रदान करके वाणिज्यिक लेनदेन का बीमा करने के लिए बीमा कंपनियों की प्रतीत होता है प्राकृतिक क्षमताओं को देखते हुए।

इस तरह के संघर्ष के अस्तित्व के लाभार्थी बैंकिंग संस्थान हो सकते हैं जो अपने स्वयं के हितों के लिए सक्रिय रूप से पैरवी कर रहे हैं और वर्तमान में रूस में अनुबंधों में गारंटर के रूप में कार्य करने के अधिकार पर एक वास्तविक एकाधिकार है। बैंक गारंटी की लागत भिन्न होती है 2 से 10% तक गारंटी भुगतान के आकार पर।

प्रत्यक्ष बैंक गारंटी का लाभार्थी वह पक्ष है जिस पर गारंटर द्वारा मुआवजा दिया जाता है यदि प्राचार्य संपन्न लेनदेन के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता हैई।

10. नियंत्रण संस्थाओं और अपतटीय 🗺

एक अपतटीय एक देश या राज्य है जो सरलीकृत व्यावसायिक परिस्थितियों के साथ एक राज्य है। अपतटीय के बारे में विस्तार से - यह क्या है जब हम बेहतर रूप से अंतिम अंक में उनका उपयोग करते हैं।

ऐसे आर्थिक क्षेत्रों में, अनिवासी संगठनों के विशेष पंजीकरण और रिपोर्टिंग शासन के कारण वास्तविक व्यापार मालिकों पर डेटा छिपाने की बहुत संभावना है।

कई देशों के कानून नियमित रूप से अपतटीय क्षेत्रों में पंजीकृत संगठनों के साथ संचालन पर निवासियों के लिए विभिन्न प्रतिबंधों का परिचय देते हैं। मगर एक पूर्ण प्रतिबंध व्यावहारिक रूप से कहीं भी लागू नहीं है.

घरेलू कानून में "लाभार्थी" शब्द दिखाई देने से पहले "कंट्रोलिंग यूनिट" शब्द का उपयोग किया गया था। उद्यम में एक शेयर के मालिक के लिए इस परिभाषा के भीतर आने के लिए, यह स्वयं के लिए आवश्यक था सीधे या परोक्ष रूप से कंपनी के 50% से अधिक शेयर या वोट शासी निकाय में। यह संगठन में भागीदारी का आकार था जिसने उद्यम प्रबंधन क्षमताओं की उपलब्धता निर्धारित की।

यह दृष्टिकोण कानून प्रवर्तन एजेंसियों के काम को जटिल बनाता है, क्योंकि देयता से बचने के लिए यह तीन मालिकों (यानी मालिक) के बीच कंपनी में संपत्ति को विभाजित करने के लिए पर्याप्त था 49 % संगठन के शेयरों ने जिम्मेदारी ली)।

शब्द के घरेलू सांसदों द्वारा गोद लेना "लाभार्थी", हमें शब्दावली और आर्थिक गतिविधि की वास्तविकताओं के बीच विसंगति को कम करने की अनुमति दी, जो मुख्य रूप से संगठन के नियंत्रण पर केंद्रित है।

वर्तमान में के तहत नियंत्रित व्यक्तियों को मालिक के रूप में समझा जाता है 10% से कम नहीं कंपनी के शेयरउन्हें मतदान का अधिकार देने के साथ-साथ संगठन में पदों को रखने वाले व्यक्तियों को कंपनी में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की अनुमति देता है।

तीसरे पक्ष से लाभार्थी के अधिकारों की रक्षा - प्रमुख सिफारिशें

11. लाभार्थी के अधिकारों का उल्लंघन - अधिकारों की सुरक्षा के लिए सिफारिशें

लाभार्थी के अधिकारों का उल्लंघन अन्य व्यापार मालिकों और अपने स्वयं के उद्यम के प्रबंधन द्वारा किया जा सकता है।

वास्तविक मालिक के अधिकारों के उल्लंघन के मुख्य तरीके हैं:

1. मालिकों के बीच या कंपनी के किराए के प्रबंधन के साथ संपन्न हुए समझौते का पालन करने में विफलता;
2. एक उपयुक्त लाइसेंस के बिना सहित अवैध गतिविधियों के संगठन द्वारा कार्यान्वयन;
3. संगठन की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए लाभार्थी की क्षमता को कम करना;
4. संगठन में मामलों की वास्तविक स्थिति के बारे में कंपनी के प्रबंधन द्वारा जानकारी;
5. कंपनी की गतिविधियों या संपत्ति प्रबंधन से आय में बाधा।

लाभार्थी के अधिकारों के उल्लंघन के नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए, यह अनुशंसित है लिखित समझौतों का समापनसहित समझौतों पर भरोसा है.

इस तरह के समझौते लाभार्थी और संपत्ति या कंपनी के वास्तविक मालिक के बारे में जानकारी के गैर-प्रकटीकरण को सुनिश्चित कर सकते हैं, साथ ही अवैध या अव्यवसायिक कार्यों से नुकसान के लिए मुआवजे की संभावना प्रदान कर सकते हैं।

12. क्या लाभार्थियों के बिना संगठन हैं?

जिन संगठनों में लाभार्थी नहीं हैं, वे अपने उद्देश्य से विभिन्न गैर-लाभकारी संघ हो सकते हैं लाभ नहीं कमा रहा है.

जैसा कि वाणिज्यिक संगठनों के लिए है, निश्चित रूप से, अगर लाभ है, तो ऐसे व्यक्ति हैं जो आय प्राप्त करते हैं। हालाँकि अक्सर परम लाभार्थी की स्थापना संभव नहीं है.

इसलिए, वास्तविक लाभार्थियों को स्थापित करने के लिए बैंकिंग संस्थानों और सरकारी एजेंसियों की काफी व्यापक शक्तियों और क्षमताओं के बावजूद, सच्चे व्यापार मालिकों को छिपाने के लिए मौजूदा योजनाएं आपको अंतिम लाभार्थी की पहचान गुप्त रखने की अनुमति देता है, खासकर किसी व्यवसाय या संपत्ति के ट्रस्ट प्रबंधन के मामलों में।

13. विषय पर निष्कर्ष + वीडियो

घरेलू अर्थव्यवस्था में लाभार्थी की अवधारणा की सापेक्ष नवीनता के संदर्भ में, इस शब्द को लागू करने की प्रथा, नियंत्रित वाणिज्यिक संगठनों की गतिविधियों को करने और विभिन्न संपत्ति के प्रबंधन में लाभार्थियों के अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करने, अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है.

यह विभिन्न राजनेताओं और सिविल सेवकों को विभिन्न वित्तीय संरचनाओं और परिसंपत्तियों के छाया प्रबंधन में शामिल करने में भी बाधा है।

इसी समय, यह उद्यमों में संपत्ति, शेयरों और शेयरों के वास्तविक मालिकों के बारे में जानकारी की पारदर्शिता का प्रावधान है, विशेष रूप से संगठनों का प्रबंधन करने की क्षमता रखने वालों के लिए, जो अनुमति देगा कर दक्षता में वृद्धि और निष्पक्ष बाजार के खिलाड़ियों की रक्षा करना विभिन्न प्रकार की छाया और अवैध वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने से।

अंत में, हम आपको लाभार्थी के कानून के तहत स्पष्टीकरण के बारे में एक वीडियो देखने की पेशकश करते हैं:

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